Повідомлення
Житомир
На Житомирщине разоблачили компанию, которая ввозила в Украину товары вне таможенного контроля
04 декабря 2017, 22:31
В рамках проведения операции «Рубеж-2017» и расследование уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины установлена ​​одна из компаний области, занимается оптовой торговлей одеждой и обувью, должностные лица которой в течение 2015-2016 гг. Ввозили на таможенную территорию Украины товары вне таможенного контроля. В дальнейшем товар реализовывали без отражения в отчетности. При этом фигуранты использовали в т.ч. реквизиты подконтрольных ФОП. Такие действия привели к уклонению от уплаты 3500000 Грн. налогов.

По результатам обысков, проведенных в офисно-складских помещениях компании-фигуранта, изъято и передано на ответственное хранение брендовую одежду ряда известных торговых марок на сумму 3 млн. Грн., Документы и черновые записи подтверждающие незаконную деятельность, компьютерную технику и печать СГД - нерезидента из Великобритании.